Realitatea Media

* miercuri dimineaţă, impresionante forţe de ordine au făcut percheziţii în mai multe localităţi din Neamţ, Bacău, Suceava şi Iaşi, ducând la audieri 66 de persoane * acţiunea a fost iniţiată de Poliţia de Frontieră Iaşi şi s-a soldat cu descinderi în 79 de imobile şi sedii ale unor firme * anchetatorii au ridicat foarte multe acte, sume de bani, impresionante cantităţi de alcool şi ţigări, arme, cartuşe şi calculatoare * împotriva a 35 de persoane s-a început urmărirea penală * alţi 13 învinuiţi au primit interdicţia de părăsire a localităţii

Miercuri dimineaţă (13 aprilie), 150 de poliţişti de frontieră, 26 de ofiţeri de la Combaterea Crimei Organizate, 95 de poliţişti ieşeni, "mascaţii", jandarmi şi 30 de comisari ai Gărzii Financiare au participat la o amplă operaţiune pentru destructurarea unei vaste reţele de contrabandă cu alcool. Gruparea, specializată în activităţi ilicite în sfera infracţionalităţii de criminalitate organizată economico-financiară, era formată din 66 de persoane din Neamţ, Bacău, Suceava şi Iaşi. Acţiunea a fost coordonată de Poliţia de Frontieră Iaşi - Biroul de Combatere a Infracţionalităţii Transfrontaliere şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi sprijinită de ofiţerii de informaţii. Potrivit datelor furnizate de procurorul Iulia Diaconu (din cadrul DIICOT Iaşi), au avut loc 79 de percheziţii la mai multe societăţi şi la domiciliile a 66 de persoane din Roman, comunele limitrofe, Paşcani şi Bacău.

Confiscări fabuloase

Cu ocazia descinderilor, au fost ridicate şi puse sub sechestru următoarele bunuri: 900 de litri de alcool (în valoare de 37.026 de lei), 3.240 de litri de spirtoase cu arome diferite (1.713 de litri cu aromă de rom, 1.201 litri cu aromă de votcă, 326 de litri cu alte arome - în valoare de 64.800 lei), 12 litri de esenţă folosită pentru producerea alcoolului (în valoare de 1.440 de lei), sumele de 194.187 de lei şi 7.170 de euro, 1.830 de pachete cu ţigări de diferite mărci (din Republica Moldova şi Ucraina) în valoare totală de 7.553,3 lei, două arme de vânătoare (una de fabricaţie rusă şi una model 8812GA - Maverick), 44 de cartuşe de vânătoare, documente financiar-contabile, ştampile, telefoane mobile, laptop-uri/ hard-disk-uri, precum şi foarte multe acte. Din grupare au fost identificate, până acum, 66 de persoane - cetăţeni români - faţă de 35 dintre aceştia fiind începută urmărirea penală, iar pentru 13 dispunându-se interdicţia de părăsire a localităţii pe o perioadă de 30 de zile. "În urma activităţilor informative desfăşurate în perioada noiembrie 2010 - aprilie 2011, ne-am sesizat în legătură cu faptele mai multor persoane, în cauză stabilindu-se existenţa unor date care dovedeau funcţionarea unui grup infracţional specializat în contrabandă cu alcool, evaziune fiscală şi spălare de bani. Membrii acestuia au desfăşurat, începând din 2008, într-o aparentă legalitate, prin societăţi deţinute de aceştia, ori interpuşi, operaţiuni ilicite de producere în România şi valorificare/ distribuire a unor cantităţi însemnate de băuturi spirtoase. Aceasta se întâmpla preponderent pe raza judeţului Iaşi (municipiul Paşcani şi zona rurală limitrofă), ducând la obţinerea de mari beneficii financiare ilicite", a precizat procurorul Diaconu.

Patroni penali

Procurorii DIICOT au stabilit că grupul infracţional avea o structură foarte bine determinată, cu legături foarte strânse, având la bază, în primul rând, relaţii de rudenie apropiate şi încredere, precum şi legături consolidate pe relaţii de afaceri. Majoritatea persoanelor, din Neamţ, Bacău şi Iaşi, erau asociaţi sau administratori la societăţi comerciale cu obiecte de activitate în sfera distribuirii şi comercializării en-gros sau en-detail a băuturilor alcoolice. "În cadrul grupului, la vârful ierarhiei se situează şapte persoane care au produs direct sau au supravegheat producerea şi distribuţia de băuturi spirtoase contrafăcute, pe care le comercializau altor persoane. Nivelul al doilea al grupului este constituit din 19 persoane, care au participat atât la producerea, manipularea, încărcarea, transportul şi distribuirea băuturilor spirtoase contrafăcute, cât şi la încasarea sumelor de bani ce reprezintă contravaloarea acestora, fără a fi trecute în evidenţe. Al treilea nivel este constituit din 18 persoane (identificate la acest moment), care au achiziţionat băuturi alcoolice contrafăcute şi care, la rândul lor, le valorificau prin intermediul propriilor societăţi comerciale, către consumatori", se arată în comunicatul DIICOT Iaşi.

La una din percheziţiile făcute în Neamţ, anchetatorii au descoperit o instalaţie artizanală destinată producerii băuturilor derivate din alcool, care nu era în funcţiune în momentul descinderii. Din cercetări a reieşit că aceasta fusese anterior folosită, prezentând urme ale derivatelor alcoolice. Din acelaşi loc, oamenii legii au mai ridicat împreună cu alcoolul rafinat, etichetele false, bidoanele pregătite pentru ambalare, capacele sigilate şi esenţele artificiale. Ieri, la ora închiderii ediţiei, ancheta era în plină desfăşurare.